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美芯晟: 《董事会议事规则》（2026年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-02-02 21:09:06
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（原标题：《董事会议事规则》（2026年修订））

美芯晟科技（北京）股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会构成与职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由六人组成，含三名独立董事，设董事长一名。会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了会议通知、提案、表决、回避、记录及公告等流程，并明确了董事辞职、解任及责任承担相关条款。

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