（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）
北京新兴东方航空装备股份有限公司于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过推举董事、董事会秘书周新娥女士代行董事长、法定代表人及董事会下设专门委员会相关职责的议案，代理期限自会议审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。同时审议通过向离职人员李伟峰支付不超过120万元经济补偿及其他费用的关联交易议案。会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。
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