天域生物: 关于补选第五届董事会非独立董事及审计委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于补选第五届董事会非独立董事及审计委员会委员的公告）

天域生物科技股份有限公司于2026年2月2日召开第五届董事会第八次会议，审议通过补选第五届董事会非独立董事及审计委员会委员的议案。经控股股东提名，董事会提名委员会审核，同意提名梅晓阳女士为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。同时，董事会同意补选现任董事王泉先生为第五届董事会审计委员会委员，与梅婷女士、范宏宇先生共同组成审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。梅晓阳女士现任公司联席总裁，未持有公司股份，与公司实际控制人及主要股东无关联关系。王泉先生现任公司董事、农牧食品事业部副总经理，亦未持有公司股份，与公司主要股东无关联关系。