（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
北京恒泰实达科技股份有限公司于2026年1月30日召开第四届董事会第一次会议，选举康金生为公司第四届董事会董事长。董事会同意设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并确定各委员会组成人员。会议聘任杨巍为公司总经理，周巍、任颋、樊爱军为副总经理，郑峰为财务负责人，黄子健为董事会秘书，司晓薇为证券事务代表。上述任职人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。所有议案均获全票通过。
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