中百集团: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

中百控股集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2026年1月30日以通讯方式召开，应参与表决董事8名，实际表决8名，会议审议通过《关于补选独立董事的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果均为全票通过。董事会提名王学东为第十一届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。原独立董事冀志斌任期届满，董事会对其表示感谢。《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》因全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。前述两项议案将提交2026年第一次临时股东会审议。

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