（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）
安徽楚江科技新材料股份有限公司于2026年1月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第五期员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》，关联董事已回避表决。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。董事会同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年2月26日召开。
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