中煤能源(01898.HK)：海外监管公告-第五届董事会2026年第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告-第五届董事会2026年第一次会议决议公告）

中国中煤能源股份有限公司于2026年1月30日召开第五届董事会2026年第一次会议，会议以现场表决方式举行，应到董事7名，实际出席5名，其中非执行董事徐倩及独立非执行董事黄江天分别委托独立非执行董事詹艳景和景奉儒代为出席并行使表决权，会议由董事长王树东主持，召开程序符合《公司章程》及相关规定。会议审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》，对董事会下设各专门委员会成员作出调整。调整后各委员会组成如下：战略与投资委员会主任为王树东，委员包括高士岗、廖华军、徐倩、景奉儒、詹艳景、黄江天；提名委员会主任为黄江天，委员为王树东、詹艳景；审计与风险管理委员会主任为詹艳景，委员为徐倩、景奉儒、黄江天；薪酬与考核委员会主任为景奉儒，委员为廖华军、詹艳景；安全、健康与环保委员会（ESG委员会）主任为高士岗，委员为景奉儒、黄江天。上述决议自通过之日起生效。