（原标题：2026-009：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告）
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司于2026年1月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过聘任张彦菁女士为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。张彦菁女士具备履职所需专业知识，任职资格符合相关规定。其尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，在取得该证明并经交易所备案无异议前，由董事长刘科军先生代行董事会秘书职责。张彦菁女士未持有公司股份，与控股股东及其他高管无关联关系，未受过监管处罚。
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