（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
杭州百诚医药科技股份有限公司于2026年1月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。公司将以临平政工出〔2023〕26号文所涉宗地的土地使用权和在建工程评估作价出资5,849.94万元（不含税），设立全资子公司浙江旭沛医药科技有限公司（拟定名），注册资本1,000万元，持股比例100%。董事会授权管理层办理子公司设立登记及章程备案等相关事宜。会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
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