（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）
珠海世纪鼎利科技股份有限公司于2026年1月29日召开第七届董事会第一次会议，审议通过多项议案。会议选举吴晨明为公司董事长，并成立董事会各专门委员会，确定战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的组成人员。同时，董事会聘任许泽权为总经理，孙景权为副总经理兼财务总监，徐巧红为副总经理兼董事会秘书，全宏飞为内审部负责人，肖洁雯为证券事务代表。所有任职人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。会议通知期限获全体董事一致豁免。
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