（原标题：第八届董事会第三十八次会议决议公告）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司于2026年1月29日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于变更公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任傅相德先生、杨芳女士、刘成先生为公司副总经理；聘任杨雅莉女士为公司董事会秘书。刘成先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理等相关职务。会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
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