中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二六年度第三次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二六年度第三次会议决议的公告）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2026年1月29日召开第十一届董事会2026年度第3次会议，审议通过《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。会议同意补选独立非执行董事谢家伟女士为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会委员，并批准其担任审计委员会主任委员。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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