康华生物: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

成都康华生物制品股份有限公司于2026年1月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议同意公司与纳美信（上海）生物科技有限公司及其部分股东签署《投资意向书》，构成关联交易，关联董事已回避表决。会议同意使用不超过1.80亿元的闲置募集资金和不超过8.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用。鉴于吴红波辞去总裁职务，董事会授权常务副总裁樊长勇代行总裁职责，直至新任总裁聘任或本届董事会届满。会议还审议通过为公司及董事、高管购买责任保险的议案，因全体董事为被保险对象，均回避表决，该议案将提交股东会审议。

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