南京熊猫电子股份(00553.HK)：关于指定首席独立非执行董事的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于指定首席独立非执行董事的公告）

南京熊猫電子股份有限公司董事會於二零二六年一月二十八日召開第十一屆董事會臨時會議，審議通過《關於指定首席獨立非執行董事》的議案。自當日起，現任獨立非執行董事熊焰韌女士獲指定為首席獨立非執行董事。熊焰韌女士同時擔任審計與風險管理委員會主任委員、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員。首席獨立非執行董事的職責並無高於其他獨立非執行董事，主要職能為促進獨立非執行董事之間、獨立非執行董事與其他董事會成員之間，以及公司與股東（特別是少數股東）之間的溝通。此次變動係根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及附錄C1企業管治守則的修訂（於二零二五年七月一日生效）作出。董事會認為有關安排有助提升董事會效率、多元化及整體企業管治水平。董事會現由執行董事夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事劉劍鋒先生、胡進先生、呂松先生；獨立非執行董事熊焰韌女士、戴克勤先生、朱維馴先生；以及職工董事易國富先生組成。