*ST美谷: 董事会战略委员会实施细则（2026年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会实施细则（2026年1月））

奥园美谷科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确了战略委员会的职责权限，包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，主任委员由委员选举产生，任期与董事会一致。会议召开需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录保存十年，决议结果须书面报送董事会。本细则自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释。

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