（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司第十届董事会第1次会议决议的公告）
上海创兴资源开发股份有限公司于2026年1月26日召开第十届董事会第1次会议，选举蔡欧美女士为公司董事长，并聘任其为公司总裁。会议同意聘任颜小焕女士为公司副总裁、财务总监，并由其代行董事会秘书职责。徐海燕女士被聘任为公司内部审计负责人，常曦微女士被聘任为公司证券事务代表。董事会还选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。上述事项已于2026年1月28日公告。
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