（原标题：银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告）
银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议于2026年1月27日召开，会议审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的有关事宜》。其中，日常关联交易议案经6名非关联董事投票通过，关联董事曲奎、于滨、郭涂伟回避表决，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。临时股东会将于2026年2月12日以现场与网络投票相结合方式召开。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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