（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
晶瑞电子材料股份有限公司于2026年1月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司2026年度担保额度的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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