（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司于2026年1月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将回购专用证券账户中现有的500股由用于股权激励或员工持股计划变更为注销并相应减少注册资本。同时审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，对章程相关条款进行修订，并授权董事会办理工商变更登记。另审议通过《关于关联交易的议案》，拟向关联方东莞市倍露康电子科技有限公司购买原材料，预计合同金额不超过95万元。上述三项议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。
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