（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）
深圳佰维存储科技股份有限公司于2026年1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名孙广宇先生为第四届董事会独立董事候选人，并兼任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，其独立董事角色将在公司H股上市后生效；审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月11日召开临时股东会，审议相关事项。
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