金石资本集团(01160.HK)：独立非执行董事辞世;及未遵守上市规则规定内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事辞世;及未遵守上市规则规定）

金石资本集团有限公司（股份代号：1160）董事会宣布，独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员陆致成先生于2026年1月24日辞世，享年七十八岁。董事会对其贡献表示崇高敬意，并向其家属致以哀悼。

陆先生辞世后，公司独立非执行董事人数由三名减至两名，导致董事会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会均不符合《联交所证券上市规则》相关规定。具体包括：上市规则第3.10(1)条要求董事会至少有三名独立非执行董事；第3.21条规定审核委员会须由至少三名成员组成；第3.25条规定薪酬委员会须由独立非执行董事担任主席。

为此，董事会将尽快物色合适人选填补独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席的空缺，无论如何将在自2026年1月24日起三个月内完成，以确保合规。公司将适时就新任委任另行刊发公告。