（原标题：陕西旅游：第四届董事会第八次会议决议公告）
2026年1月26日，陕西旅游召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案。包括变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记；制定和修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等多项公司治理制度；聘任樊帆女士为公司证券事务代表；审议通过公司2025年度内部控制评价计划、审计法务部2025年工作总结及2026年工作计划；提请召开2026年第一次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。
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