鲁泰Ａ: 第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）

鲁泰纺织股份有限公司于2026年1月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了修订《公司章程》《董事会议事规则》《担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》《与关联方资金往来管理制度》《董事、监事选举累积投票制实施细则》等议案，以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员薪酬方案》《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，并审议通过子公司鲁联新材转让其全资子公司部分股权的议案，同时决定召开2026年第一次临时股东会。上述部分议案将提交股东大会审议。

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