先健科技(01302.HK)：独立非执行董事辞任及董事会委员会组成变更内容摘要_股票频道

先健科技公司（股份代号：1302）宣布，王皖松先生自2026年1月26日起辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席，以及审核委员会和提名委员会成员，以符合联交所关于独立非执行董事任职不得超过九年的规定。王先生确认，其与公司或董事会并无任何分歧，亦无其他事项需提请股东或联交所关注。董事会感谢王先生在任期间对公司所作的贡献。

王先生辞任后，公司独立非执行董事人数减少至两人，导致独立非执行董事人数及各董事会委员会成员人数低于上市规则第3.10(1)、3.21及3.25条规定的最低要求。董事会承诺将尽快物色合适人选填补空缺，且无论如何须于辞任之日起三个月内完成委任，并将在新任独立非执行董事获委任后另行发布公告。

此外，董事会宣布，自2026年1月26日起，陈东霞女士获委任为薪酬委员会主席。本次变更后，董事会成员包括执行董事谢粤辉、刘剑雄、吴丽萍、方宇、冯小玲，非执行董事姜峰，以及独立非执行董事周路明、陈东霞。