（原标题：华夏幸福第八届董事会第三十九次会议决议公告）
华夏幸福基业股份有限公司于2026年1月25日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》和《关于公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的议案》。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开及表决程序符合相关规定。
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