（原标题：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）
湖南黄金股份有限公司拟以发行股份方式购买湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并募集配套资金。公司已采取保密措施，开展尽职调查，完成内幕信息知情人登记，披露停牌公告及进展公告，编制重组预案等相关文件，独立董事发表同意意见，董事会审议通过交易预案，签署框架性协议。公司董事会认为本次交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件真实、准确、完整。
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