中伟新材(02579.HK)：第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议）

中伟新材料股份有限公司于2026年1月20日召开第二届董事会第四十二次独立董事专门会议，以通讯及现场结合方式举行，会议应到独立董事四人，实到四人，会议由曹丰先生主持，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，认为该计划基于公司正常业务需要，遵循公平合理原则，以市场定价为基础，未损害公司及股东尤其是中小股东利益，不影响上市公司独立性，不会导致主营业务对关联方形成依赖。独立董事一致同意该项议案。

会议审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO提供财务资助，旨在推进公司产业链一体化布局，保障冰镍、三元前驱体等项目顺利建设。公司将在资助过程中实施有效财务与资金风险管理，确保资金安全，且资助对象其他股东将按股权比例提供同等条件资助，利率公允合理，未损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意该项财务资助事项。