（原标题：关于制定、修订公司治理制度的公告）
湖北宜化化工股份有限公司于2026年1月23日召开第十届董事会第五十七次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》。本次修订制度包括董事会议事规则、董事会战略与可持续发展委员会工作细则、独立董事工作制度、外部信息报送和使用管理制度；新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。其中，《董事会议事规则》需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。相关制度全文详见巨潮资讯网。
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