中加国信(00899.HK)：1) 董事调职; 2) 委任独立非执行董事;及 3) 董事会委员会组成变更内容摘要_股票频道

（原标题：1) 董事调职; 2) 委任独立非执行董事;及 3) 董事会委员会组成变更）

中加國信控股股份有限公司（股份代號：899）於2026年1月23日宣布以下變動：

梁金祥博士由獨立非執行董事調任為非執行董事，自2026年1月23日起生效。梁博士現為清華大學助理研究員，擁有多項學術及金融機構職務，具備逾16年金融、投資與風險管理經驗。其委任期為三年，每月薪酬為港幣13,000元。
蘇定江先生獲重新委任為獨立非執行董事，自2026年1月23日起生效。蘇先生為註冊會計師，擁有十年財務管理及監管合規經驗，曾於多家證券公司及會計師事務所任職，並擔任多家上市公司獨立非執行董事。其委任期為三年，每月薪酬為港幣13,000元。蘇先生已確認符合上市規則下的獨立性要求。
董事會委員會組成相應調整：梁博士辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席職務；蘇定江先生獲委任為上述三個委員會的主席。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。