中国银河(06881.HK)：海外监管公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告）

2026年1月23日，中国银河证券股份有限公司以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议（临时），应出席董事10名，实际出席10名，会议表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下决议：一、同意提名屈艳萍女士为公司第五届董事会执行董事候选人，任期至股东会审议通过本届董事会换届之日止，该议案将提交股东会选举。二、审议通过公司与银河金控签订《证券和金融产品交易框架协议》并设定2026-2028年持续性关联交易上限的议案，关联董事已回避表决，该议案将提交股东会审议。三、审议通过《中国银河证券股份有限公司并表管理办法（试行）》。四、审议通过修订《中国银河证券股份有限公司新闻发言人工作实施细则》。五、审议通过提请召开公司临时股东会的议案，授权董事长确定会议时间、地点。

上述议案均已履行相关事前审议程序。