曲江文旅: 曲江文旅董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：曲江文旅董事会议事规则）

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，明确了董事会的职责权限、组成结构及议事程序。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及信息披露等事项，并对重大交易、关联交易、对外担保等设定决策权限。董事应履行忠实与勤勉义务，会议决议须经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事同意。

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