（原标题：2026年第一次临时股东会决议公告）
成都天箭科技股份有限公司于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东237人，代表股份71,570,074股，占公司总股份的59.5821%。刘秀先生当选为第三届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。北京市中伦律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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