中生北控生物科技(08247.HK)：(1) 建议委任及重新委任董事;(2) 建议修订公司章程;(3) 建议修订董事会议事规则;及(4) 股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 建议委任及重新委任董事;(2) 建议修订公司章程;(3) 建议修订董事会议事规则;及(4) 股东特别大会通告）

中生北控生物科技股份有限公司将于2026年2月9日举行特别股东大会，审议以下事项：

建议委任及重新委任董事：重新委任陈正永先生、李忠华先生、陈鹏先生为执行董事；重新委任沈剑刚教授、范晓亮先生为独立非执行董事；建议委任康睿女士为非执行董事，金腾川教授为独立非执行董事。
建议修订公司章程第91条，调整董事会人数及相关组成表述。
建议修订董事会议事规则第3条，相应修改董事会人数及独立董事比例条款。

上述议案将在股东大会上以投票表决方式审议。董事会认为相关议案符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。股东有权委任代表出席并投票，相关代表委任表格须于大会举行前24小时提交。

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