中生北控生物科技(08247.HK)：订于二零二六年二月九日(星期一)举行之股东特别大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：订于二零二六年二月九日(星期一)举行之股东特别大会适用之代表委任表格）

中生北控生物科技有限公司将于2026年2月9日上午十时在中国北京市昌平区科技园区超前路27号举行股东特别大会，审议以下决议案：

审议及批准委任及重新委任董事，并授权董事会厘定其薪酬及相关服务合约条款，具体包括： (a) 重新委任陈正永先生为执行董事； (b) 重新委任李忠华先生为执行董事； (c) 重新委任陈鹏先生为执行董事； (d) 重新委任沈剑刚教授为独立非执行董事； (e) 重新委任范晓亮先生为独立非执行董事； (f) 委任康睿女士为非执行董事； (g) 委任金腾川教授为独立非执行董事。
审议及批准公司章程的建议修订。
审议及批准董事会议事规则的建议修订。

股东可委任代表出席大会并按指示投票，相关代表委任表格须于大会举行前24小时送达公司H股过户登记处或内资股通讯地址。