中生北控生物科技(08247.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

中生北控生物科技股份有限公司（股份代号：8247）谨订于2026年2月9日上午十时正在中国北京市昌平区科技园区超前路27号举行股东特别大会，以处理以下事项：

作为普通决议案： 1. 审议及批准委任及重新委任下列人士为公司董事，并授权董事会厘定其薪酬及签订服务合约： (a) 重新委任陈正永先生为执行董事； (b) 重新委任李忠华先生为执行董事； (c) 重新委任陈鹏先生为执行董事； (d) 重新委任沈剑刚教授为独立非执行董事； (e) 重新委任范晓亮先生为独立非执行董事； (f) 委任康睿女士为非执行董事； (g) 委任金腾川教授为独立非执行董事。

作为特别决议案： 2. 审议及批准公司章程的建议修订； 3. 审议及批准董事会议事规则的建议修订。

股东资格记录日期为2026年2月6日，H股股东须于大会举行前24小时将代表委任表格送达香港过户登记处，内资股股东则须送交董事会秘书。

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