（原标题：第九届董事会第四十次会议的决议公告）
深圳市天健（集团）股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2026年1月21日以通讯方式召开，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名卢通先生为非独立董事候选人；审议通过《关于公司全资公司向其参股公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司向参股公司提供42,744.51万元借款；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月6日召开临时股东会；审议通过《关于公司向全资公司提供财务资助的议案》。所有议案均获全票通过。
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