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华鑫股份: 华鑫股份董事会议事规则（2026年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-01-20 21:05:16
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（原标题：华鑫股份董事会议事规则（2026年修订））

上海华鑫股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开、表决程序及会议记录等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表，设董事长一人，必要时设副董事长。董事会行使包括战略决策、经营计划、财务预决算、投资管理、高管任免等多项职权。会议每年至少召开两次，临时会议可根据特定情形召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。规则自2026年1月20日起施行，原规则同时废止。

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