（原标题：关于选举职工代表董事的公告）
天圣制药集团股份有限公司于2026年1月19日召开职工代表大会，选举张娅女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满。张娅女士原为非职工代表董事，现变更为职工代表董事，董事会成员构成不变。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚，不属于失信被执行人。
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