（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
大连德迈仕精密科技股份有限公司于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，修订公司章程、股东会议事规则及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等事项需提交股东大会审议。董事、高管责任险及2026年度董事薪酬方案由董事会回避表决后提交股东会审议。会议以通讯方式召开，全体董事出席会议。
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