（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
三丰智能装备集团股份有限公司于2026年1月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名朱汉平、陈绮璋、柯国庆、徐恢川、叶胜、吴建军为第六届董事会非独立董事候选人，黄勇、刘惠好、李德为独立董事候选人。同时审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》三项制度，并决定召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年2月6日。
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