（原标题：第十届董事会第二十四次会议决议公告）
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2026年1月19日以通讯方式召开，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，其中日常关联交易议案涉及与控股股东山东高速集团有限公司及其子公司之间的提供、接受劳务等事项，关联董事马宁回避表决，该议案尚需提交股东会审议。《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
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