（原标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知）
新凤鸣集团股份有限公司将于2026年2月5日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月30日。会议审议《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》及《关于修订〈投资管理制度〉的议案》，两项议案均为特别决议议案，对中小投资者单独计票，其中第一项议案涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于浙江省桐乡市。
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