（原标题：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告）
上海汉得信息技术股份有限公司于2026年1月19日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》《关于制定<财务管理制度>的议案》《关于制定<公司风险管理制度>的议案》《关于制定<汉得ESG管理办法>的议案》及《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东会审议通过，并授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。所有议案均获全体董事同意通过。
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