老铺黄金(06181.HK)：董事会战略委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则）

老鋪黃金股份有限公司（股份代號：6181）制定了《董事會戰略委員會工作細則》，明確戰略委員會為董事會下設的專門委員會，負責对公司長期發展戰略、重大投資融資方案、重大資本運作與資產經營項目進行研究並提出建議。委員會由至少三名董事組成，成員由董事會主席或一定比例的獨立非執行董事提名，並由董事會選舉產生。委員會設主任委員一名，由董事會委任，任期與董事會一致。戰略委員會職責包括研究公司長期戰略、審議重大投資與融資事項、推動ESG管理與可持續發展策略、評估氣候相關風險與機遇、監督ESG目標實施情況，並向董事會提交提案。委員會可設投資評審組，由主任委員兼任組長，負責決策前期資料準備與項目初審。會議需三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。會議可採現場或通訊方式召開，並允許書面決議。委員會有權要求公司提供所需資料，並須指定成員出席年度股東會回應股東提問。相關議事規則、保密義務及決策程序均依《公司法》《公司章程》及《香港上市規則》執行。