（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
厦门延江新材料股份有限公司于2026年1月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买宁波甬强科技有限公司98.54%股份并募集配套资金的议案。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。标的资产的审计和评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。本次募集配套资金拟用于支付现金对价，发行对象为公司实际控制人谢继华及厦门延盛实业有限公司。相关议案尚需提交公司股东会审议。
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