（原标题：第六届董事会第四十次会议决议公告）
棕榈股份第六届董事会第四十次会议审议通过多项议案。拟将董事会成员由11人调减为9人，修订公司章程及董事会议事规则相关条款。因股份回购完成，公司注销10,411,500股，注册资本由1,812,816,265元变更为1,802,404,765元，股份总数相应变更。董事会提名刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷、王海刚为第七届董事会非独立董事候选人，张进才、代文明、徐水炎为独立董事候选人，将提交2026年第二次临时股东会审议。
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