航天晨光: 航天晨光股份有限公司董事会专门委员会工作规则（2026年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：航天晨光股份有限公司董事会专门委员会工作规则（2026年1月））

航天晨光股份有限公司制定了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的工作规则。各委员会均由五名董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。战略委员会负责研究公司中长期发展战略、重大投融资决策等事项；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；审计委员会负责审核财务报告、监督内外部审计及内部控制；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的薪酬方案并进行绩效考核。各委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并向董事会提交书面议案。

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