（原标题：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告）
上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书高文俊先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司顾问。高文俊先生未直接持有公司股份，间接持有750,003股，占总股本0.1873%。公司于2026年1月16日召开第四届董事会第八次会议，聘任杨晶晶女士为新任董事会秘书，任期至第四届董事会届满。杨晶晶女士已取得董事会秘书资格证书和法律职业资格证书，具备履职能力，目前兼任证券事务代表。
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