（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
北京中科江南信息技术股份有限公司于2026年1月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过补选姚建华为第四届董事会非独立董事候选人的议案，原董事黄敬超因工作调整辞职。会议还审议通过制定《合规管理制度》和《信息披露豁免与暂缓管理制度》的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关事项。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。
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