(原标题:关于聘任董事会秘书的公告)
保利联合化工控股集团股份有限公司于2026年1月16日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过聘任公司副总经理张宝亮先生为公司董事会秘书。张宝亮先生尚未取得董事会秘书资格证书,已承诺将参加最近一期培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。张宝亮先生未持有公司股份,与主要股东无关联关系,符合任职资格。